Der folgende Artikel hilft Ihnen dabei: Mehul Choksi – Wie er den Glanz verlor? [Case Study]
Der 63-jährige Diamantenhändler wird von der indischen Gesetzgebung wegen Geldwäsche, krimineller Verschwörung, Korruption, Betrug und Unehrlichkeit gesucht. Er wird auch im PNB-Betrugsfall angeklagt. Er ist ein in Indien geborener Staatsbürger, der 2017 die Staatsbürgerschaft von Antigua und Barbuda annahm. Ihm gehört die Gitanjali Group, eine Schmuckeinzelhandelsgruppe mit einem umfangreichen Netzwerk von Ausstellungsräumen in ganz Indien.
Im Jahr 1985 übernahm er Gitanjali Gems von seinem Vater, was den Beginn aller Betrügereien darstellte. Aus verschiedenen glaubwürdigen Quellen ist zu erfahren, dass er mit Stand vom 30. Mai 2021 in das Dominica China Friendship Hospital in Roseau eingeliefert wurde.
Am 26. Mai wurde der Betrüger und Händler nach zahlreichen Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden im Inselstaat Dominica festgenommen.
Mehul Choksi – Neueste Nachrichten
Der Anfang vom Ende für Mehul Choksi
Die letzte Flucht von Mehul Choksi
Die Geschichte von Mehul Choksi jetzt
Mehul Choksi-Zeitleiste
FAQ
Mehul Choksi – Neueste Nachrichten
31. Mai 2021
Mehul Choksi wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er negativ auf Covid-19 getestet worden war.
29. Mai 2021
Mehul Choksi wurde mit verletzter linker Hand und verletzten Augen in Gewahrsam gesehen.
27. Mai 2021
Der Anwalt von Mehul Choksi stellt klar, dass er gemäß Abschnitt 17 und 23 des Einwanderungs- und Passgesetzes nur nach Antigua und nicht nach Indien abgeschoben werden kann, da er antiguanischer Staatsbürger ist.
27. Mai 2021
Der antiguanische Premierminister Gaston Browne hat Dominica aufgefordert, Choksi direkt nach Indien abzuschieben. Wenn er nach Antigua abgeschoben wird, kann er den Schutz genießen, der einem Bürger gewährt wird.
23. Mai 2021
Mehul Choski wird aus Antigua und Barbada vermisst. Sein Anwalt und er selbst sagen, dass er entführt wurde.
Der Anfang vom Ende für Mehul Choksi
Die Geschichte eines langwierigen Bankbetrugs kam ans Licht, als die PMLA Haftbefehle ohne Kaution gegen Mehul Choksi, Nirav Modi und Neeshal Deepak Modi erließ. Sie waren an einem beteiligt 1,8-Milliarden-Dollar-Betrug bei der zweitgrößten Bank des öffentlichen Sektors, der Punjab National Bank. Die Bank behauptet, dass Choksi zusammen mit Nirav Modi mit den Mitarbeitern zusammengearbeitet habe, um illegal Geld von der Bank zu erhalten.
Auch wenn er selbst in einem offenen Brief seine Unschuld beteuert, passt das nicht zu der Tatsache, dass er sich von der Tat losgesagt hat Karibikstaat Antigua und Barbada kurz bevor der Betrug aufgedeckt wurde.
Seinen Eid als Bürger desselben Landes wenige Tage nach der Offenlegung gießt noch mehr Öl ins Feuer. Später stellten die für die Untersuchung zuständigen PMLA-Behörden fest, dass es sich bei 41 Immobilien, die sich im Namen von Mehul Choksi im Besitz der Durchsetzungsbehörde befanden, um Geldwäsche-Vermögenswerte handelte.
Sie ordneten die Pfändung dieser Grundstücke an 1210 crore. Im Anschluss an den Auftrag wurden ein Einkaufszentrum in Kalkutta, 15 Wohnungen und 17 Büroräume in Mumbai, ein 4 Hektar großes Bauernhaus in Alibaug und 231 Hektar Land an Standorten wie Nashik, Nagpur, Panvel in Maharashtra und Villupuram in Tamil Nadu angeschlossen ED hält sich an das Geldwäschepräventionsgesetz.
Die letzte Flucht von Mehul Choksi
Es gab bestätigte Informationen, dass Mehul Choksi dort in Antigua und Barbuda war. Er verschwand jedoch 23. Mai 2021. Sein Auto wurde später in der Gegend von Jolly Harbour entdeckt, was die Annahme bestärkte, dass er nach Kuba geflohen war. Die Wahrheit kam jedoch ans Licht, als bestätigt wurde, dass er sich im karibischen Land Dominica aufhielt.
Da er versuchte, nach Kuba zu fliehen, kann dieser Versuch vom CBI genutzt werden, um seine Auslieferungsansprüche zu untermauern. Eine weitere Wendung der Verschwörung kam, als Choksis Anwalt behauptete, er sei von jemandem, von dem Choksi glaubt, dass er ein indischer und antiguanischer Polizist sei, in einem Boot nach Dominica entführt worden.
Die Geschichte von Mehul Choksi jetzt
Der Oberste Gerichtshof von Dominica hat die Auslieferungsanordnung des Betrügers ausgesetzt. Die Bilder seiner geschwollenen Augen und seiner verletzten linken Hand überschwemmen die sozialen Medien.
Die Bemühungen der indischen Behörden haben nicht nachgelassen. Sie forderten weiterhin die antiguanische Regierung auf, ihn auszuliefern, indem sie behaupteten, er sei tatsächlich indischer Staatsbürger und habe eine Interpol-Red-Corner-Mitteilung, die auf seinen Namen ausgestellt sei. Eine andere Personengruppe meint, dass die Red Corner Notice in diesem Fall nicht verwendet werden könne, da die Aufgabe, den Täter ausfindig zu machen, bereits erledigt sei.
Gleichzeitig nutzt die antiguanische Oppositionspartei offensichtlich diese Chance Unterstützen Sie Choksi gegen die Auslieferungsansprüche Indiens. Es wird weithin als ihre Versuche angesehen, später zu handeln Wahlkampffinanzierung beschaffen von Choksi als Gegengeschenk.
Mehul Choksi-Zeitleiste
Januar 2018
- Mehul Choksi verlässt Indien in Richtung USA. Er floh über den internationalen Flughafen Mumbai
- Die Punjab National Bank reicht Klage gegen Mehul Choksi und Nirav Modi ein, weil sie die Bank durch Absprachen mit den Bankangestellten betrogen haben
- CBI leitet Ermittlungen gegen die Betrüger ein (Mehul Choksi, Nirav Modi, Nishal Modi). Es wurden auch Razzien und Durchsuchungen durchgeführt.
Februar 2018
- Der Betrugsbetrag belief sich den Angaben zufolge auf 1,7 Milliarden US-Dollar.
- CBI reicht Klage gegen die Gitanjali-Gruppe ein.
- Der CEO von PNB gibt bekannt, dass die Verluste hoffentlich in 6 Monaten ausgeglichen werden.
- Die Union Bank of India gibt ihr Engagement in Höhe von 300 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem bekannt PNB-Betrug während es bei der State Bank of India 212 Millionen US-Dollar waren.
- Choksi beteuert seine Unschuld.
Juli 2018
- Interpol auf Anfrage von CBI-Fragen Hinweis zur Red Corner gegen Mehul Choksi.
- Choksi erreicht Antigua, nachdem er Anfang 2018 den Staatsbürgereid geleistet hat.
März 2019
- Der britische Innenminister akzeptiert das Auslieferungsersuchen des CBI und die Akten wurden an das Westminster-Gericht weitergeleitet.
Mai 2021
- Mehul Choksi wird vermisst.
- Später wird er in Dominica erwischt.
- Das CBI wartet auf die Auslieferungsgenehmigung.
FAQ
Was hat Mehul Choksi getan?
Mehul Choksi und sein Neffe Nirav Modi sind die Hauptangeklagten im Betrug der Punjab National Bank (PNB) im Jahr 2018, der auf rund 13.500 Crores geschätzt wurde.
Wann hat Mehul Choksi Indien verlassen?
Mehul Choksi verließ Indien am 7. Januar 2018 und wenige Tage später wurde der PNB-Betrug aufgedeckt.
Wo ist Mehul Choksi gerade?
Mehul Choksi hielt sich seit Januar 2018 in Antigua und Barbuda auf.
